福建莆田農村商業銀行股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會通知的公告

本行及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

        福建莆田農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2021年年度股東大會定于2022年6月30日上午召開，會議有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次

2021年年度股東大會。

（二）股東大會召集人

本行董事會。

（三）會議召開依據

2022年5月26日，本行第四屆董事會第五次會議審議通過了關于《提議召開福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年年度股東大會》的議案。

（四）會議召開方式

現場召開，現場表決。

（五）會議召開時間

2022年6月30日（星期四）上午9:30，會期半天。

（六）出席對象

1.截至2022年6月24日，登記于本行股東名冊的股東；全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

2.本行董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.本行聘請的律師。

（七）會議地點

莆田農商銀行七樓會議室（地址：福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號）

二、會議審議事項

（一）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年年度報告》的議案；

（二）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配及股金分紅方案》的議案；

（三）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事會2021年度工作報告》的議案；

（四）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年度董事、監事薪酬方案》的議案；

（五）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司監事會2021年度工作報告》的議案；

（六）審議關于《續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所進行2022年度會計報表審計》的議案；

（七）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2022年財務預算方案》的議案；

（八）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年度財務決算報告》的議案；

（九）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2022年涉農貸款投放規劃》的議案；

（十）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事履職評價辦法（2022年修訂）》的議案;

（十一）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司監事履職評價辦法（2022年修訂）》的議案;

（十二）審議關于《福建莆田農村商業銀行股份有限公司股權管理實施辦法（2022年修訂）》的議案;

（十三）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年度關聯交易情況報告》；

（十四）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理層人員2021年度履職評價結果的報告》；

（十五）聽取《2021年度莆田銀保監分局對莆田農商銀行的監管意見及執行整改情況的報告》；

（十六）聽取《福建莆田農村商業銀行股份有限公司2021年度“三農”金融業務計劃執行情況報告》;

（十七）聽取《關于2020年度莆田農商銀行董事、監事及高級管理人員履職評價結果的報告》；

（十八）學習《商業銀行股東權利義務手冊（2022年版）》。

三、會議登記方法

（一）法人股東需提供以下資料辦理登記手續：

1.股金證原件及復印件（需加蓋公章）；

2.參會回執；

3.授權委托書（代理人參加需提供）；

4.最新的營業執照復印件（需加蓋公章）；

5.出席會議人員身份證原件及復印件（需加蓋公章）。

（二）個人股東需提供以下資料辦理登記手續：

1.股金證原件及復印件（需出席會議人員簽字）；

2.參會回執；

3.授權委托書及股東簽字的股東本人身份證復印件（代理人參加需提供）；

4.出席會議人員身份證原件及復印件（需出席會議人員簽字）。

（三）會議登記時間：

各參會股東或股東代表應于2022年6月28日前將參會材料（不含原件）送達本行董事會辦公室，或先通過傳真方式送達，后將材料寄到本行董事會辦公室（傳真：0594-2639922，地址：福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號，李雨珂收，電話：15960500027）。

四、其他事項

（一）請出席會議人員于2022年6月30日上午9：00前到莆田農商銀行一樓營業大廳簽到，如需本行安排住宿的請提前與會務組聯系。

（二）已作會議登記的股東或股東代表，報到時須憑個人身份證和股權證書原件簽到；未作會議登記的股東或股東代表，報到時必須提供本公告第三項會議登記方法要求的股東證明資料。

（三）大會回執單、授權委托書及會議材料請到本行網站下載（www.apaintedpride.com），議案的內容可能因監管部門、省聯社的意見作相應的修改。

（四）會務聯系人：

1.李雨珂，辦公電話：0594-2616828；移動電話：15960500027；

2.金清鋒,辦公電話:0594-2630133;移動電話：13607533003；

電子郵箱：ptnshdsh@163.com；

地 址：福建省莆田市城廂區霞林街道南園西路266號；

郵政編碼：351100；

傳 真：0594-2639922。

福建莆田農村商業銀行股份有限公司董事會

2022年5月31日

附件1：參會回執

附件2：授權委托書